Сомнительные бизнесмены попадут в таможенный стоп-лист

Главная Бизнес
11:52 7 Мая 2018
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, будут автоматически заносить в стоп-лист Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как сообщают «Известия», информация о предположительных нарушителях закона будет направляться в налоговую службу и уполномоченные банки. Банкиры могут отказать фирмам в ведении счета. Кроме того, если учредители компании из стоп-листа создадут другую фирму, она сразу окажется в зоне риска.

По данным ФТС, в 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска. В итоге из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них. Менее чем за три года в уполномоченные банки была передана информация о 250 компаниях, проводивших сомнительные операции с использованием деклараций на товары, что позволило предотвратить незаконный вывод за рубеж более $3,7 млрд.

Фото: instagram.com/customs_rus

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Бизнес

Новости России: Решение о блокировке Telegram признано не вступившим в силу

Решение о блокировке Telegram признано не вступившим в силу

15.05.2018
Россия

Представляющие интересы Telegram юристы успели подать жалобы

Новости России: Компания «М.Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо»

Компания «М.Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо»

26.04.2018
Россия

Процесс юридического слияния будет завершен до апреля следующего года

Новости России: Каталог Otto закрывает онлайн-продажи в России

Каталог Otto закрывает онлайн-продажи в России

23.04.2018
Россия

Руководство компании решило сосредоточиться на маркетплейсе для немецкоязычных стран

Новости России: Пострадавшему от санкций российскому бизнесу готовят офшор

Пострадавшему от санкций российскому бизнесу готовят офшор

10.04.2018
Россия

Российские бизнесмены смогут быстро и без налога «вернуть деньги в РФ»

Новости России: Лизунам и спиннерам в России разработают правила игры

Лизунам и спиннерам в России разработают правила игры

03.04.2018
Россия

Минэкономразвития поручено разработать предложения по контролю за рынком товаров интернет-магазинов

Новости России: Банкротов на три года уберут из бизнеса

Банкротов на три года уберут из бизнеса

26.03.2018
Россия

Соответствующие поправки в законодательство внесены в Госдуму РФ

Новости России: В России начали дешеветь iPhone

В России начали дешеветь iPhone

21.03.2018
Россия

Больше всего упала стоимость новейшего смартфона компании Apple iPhone X

Новости России: В холдинге «МКР-Медиа» сменилось руководство

В холдинге «МКР-Медиа» сменилось руководство

13.03.2018
Россия

Павла Паутова на посту гендиректора холдинга сменила Альфия Адылова

Rss_45