Задержан организатор хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ

Главная Происшествия
Россия
12:26 2 Сентября 2010
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Рязани задержан организатор громкого хищения 1 млрд 250 млн рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2009 года. Как сообщили в пресс-службе МВД России, Кирилла Устинова, который изготовил и предъявил к оплате в Банк России поддельные платежные поручения, задержали сотрудники Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России ФСБ России в ночь с 1 на 2 сентября. При этом решение о задержании было принято быстро, поскольку на телефон Устинова стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться. В настоящее время он конвоируется в Москву.

Напомним, что 13 ноября прошлого года неустановленные лица представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако усилиями сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России удалось вернуть.

20 апреля этого года были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань», а также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Устинов после совершения преступления он скрылся. Постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. В ходе обысков в квартире Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП г.Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который Устинов использовал при похищении денежных средств Пенсионного фонда.

Поиск оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: 17-летний подросток в Швейцарии напал на прохожих с топором

17-летний подросток в Швейцарии напал на прохожих с топором

23.10.2017
Россия

Пострадали несколько человек

Новости России: Под Ярославлем автобус с хоккеистами попал в двойное ДТП

Под Ярославлем автобус с хоккеистами попал в двойное ДТП

22.10.2017
Россия

В результате происшествия никто не пострадал

Новости Москвы: В Египте в результате боестолкновений с террористами погибли 54 полицейских

В Египте в результате боестолкновений с террористами погибли 54 полицейских

21.10.2017
Россия

Полиция проводила операцию по обезвреживанию террористической ячейки

Новости Москвы: В аэропорту Пулково массово задерживают рейсы из-за проблем с трапами

В аэропорту Пулково массово задерживают рейсы из-за проблем с трапами

20.10.2017
Россия

Об этом сообщают петербургские СМИ

Новости Москвы: В школах Великого Новгорода 50 детей заболели пневмонией

В школах Великого Новгорода 50 детей заболели пневмонией

19.10.2017
Россия

Об этом сообщают в Роспотребнадзоре

Новости Москвы: В Омске на сутки задержали самолет из-за попавшей в двигатель птицы

В Омске на сутки задержали самолет из-за попавшей в двигатель птицы

19.10.2017
Россия

Проверкой задержки авиарейса занимается прокуратура

Новости Москвы: Турист из России утонул на тайском Пхукете

Турист из России утонул на тайском Пхукете

19.10.2017
Россия

53-летний мужчина купался в опасной зоне

Новости Москвы: В Новгороде осудят забывших в животе роженицы салфетку врачей

В Новгороде осудят забывших в животе роженицы салфетку врачей

18.10.2017
Россия

В отношении медиков возбуждено уголовное дело

Rss_45