Задержан организатор хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ

Главная Происшествия
Россия
12:26 2 Сентября 2010
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Рязани задержан организатор громкого хищения 1 млрд 250 млн рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2009 года. Как сообщили в пресс-службе МВД России, Кирилла Устинова, который изготовил и предъявил к оплате в Банк России поддельные платежные поручения, задержали сотрудники Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России ФСБ России в ночь с 1 на 2 сентября. При этом решение о задержании было принято быстро, поскольку на телефон Устинова стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться. В настоящее время он конвоируется в Москву.

Напомним, что 13 ноября прошлого года неустановленные лица представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако усилиями сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России удалось вернуть.

20 апреля этого года были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань», а также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Устинов после совершения преступления он скрылся. Постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. В ходе обысков в квартире Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП г.Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который Устинов использовал при похищении денежных средств Пенсионного фонда.

Поиск оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: Британское издание Independent раскритиковало английских болельщиков и назвало их «подонками»

Британское издание Independent раскритиковало английских болельщиков и назвало их «подонками»

24.03.2017
Россия

Футбольные фанаты побывали на товарищеском матче между Англией и Германией

Новости Москвы: В Чечне во время нападения боевиков погибли шесть сотрудников воинской части Росгвардии

В Чечне во время нападения боевиков погибли шесть сотрудников воинской части Росгвардии

24.03.2017
Россия

О нападении сообщает Национальный антитеррористический комитет

Новости Москвы: Во Владивостоке похитили 20-летнего парня и хотели оформить на него кредит

Во Владивостоке похитили 20-летнего парня и хотели оформить на него кредит

24.03.2017
Россия

Сумма кредита составляла 15 тысяч рублей

Новости Москвы: При убийце Вороненкова нашли документы Нацгвардии, сообщают СМИ

При убийце Вороненкова нашли документы Нацгвардии, сообщают СМИ

24.03.2017
Россия

У киллера, застрелившего экс-депутата Госдумы, было служебное удостоверение Нацгвардии Украины

Новости Москвы: В Москве задержаны молодые клиент-менеджеры Сбербанка во время покупки Ferrari

В Москве задержаны молодые клиент-менеджеры Сбербанка во время покупки Ferrari

23.03.2017
Россия

Девушки пытались купить автомобиль за 7 млн рублей

Новости Москвы: В Лондоне во время теракта погибли пять человек

В Лондоне во время теракта погибли пять человек

23.03.2017
Россия

Ранее сообщалось о четырех жертвах

Новости России: Мару Багдасарян хотят лишить водительских прав

Мару Багдасарян хотят лишить водительских прав

21.03.2017
Россия

Лишения требует прокурор

Rss_45