Задержан организатор хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ

Главная Происшествия
Россия
12:26 2 Сентября 2010
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Рязани задержан организатор громкого хищения 1 млрд 250 млн рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2009 года. Как сообщили в пресс-службе МВД России, Кирилла Устинова, который изготовил и предъявил к оплате в Банк России поддельные платежные поручения, задержали сотрудники Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России ФСБ России в ночь с 1 на 2 сентября. При этом решение о задержании было принято быстро, поскольку на телефон Устинова стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться. В настоящее время он конвоируется в Москву.

Напомним, что 13 ноября прошлого года неустановленные лица представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако усилиями сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России удалось вернуть.

20 апреля этого года были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань», а также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Устинов после совершения преступления он скрылся. Постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. В ходе обысков в квартире Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП г.Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который Устинов использовал при похищении денежных средств Пенсионного фонда.

Поиск оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В Красноярском крае из-за сильных пожаров жилье потеряли до 450 человек

В Красноярском крае из-за сильных пожаров жилье потеряли до 450 человек

25.05.2017
Россия

В Лесосибирском и Канском районе огонь повредил почти 100 домов

Новости Москвы: В Анталье погибла 34-летняя россиянка

В Анталье погибла 34-летняя россиянка

24.05.2017
Россия

Молодую женщину сбила машина

Новости Москвы: На центральной улице Москвы неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в Maybach

На центральной улице Москвы неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в Maybach

24.05.2017
Россия

ЧП зафиксировали на 3-й Фрунзенской улице в Москве

Новости Москвы: На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов

На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов

24.05.2017
Россия

Об этом сообщает издание Himalayan Times

Новости Москвы: Правоохранители Великобритании    проверяют версию об акте террориста-смертника

Правоохранители Великобритании проверяют версию об акте террориста-смертника

23.05.2017
Россия

Взрыв в Манчестере произошел накануне вечером

Новости России: Гонщик из Франции разбился на скорости 370 км/ч

Гонщик из Франции разбился на скорости 370 км/ч

21.05.2017
Россия

Себастьен Бурдэ врезался в ограждение трассы, загорелся на ходу и остановился только через несколько метров

Новости России: Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Германии

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Германии

20.05.2017
Россия

По данным СМИ, пострадали 7 человек

Новости Москвы: Сбивший 20 человек водитель из Нью-Йорка кричал, что «слышал голоса»

Сбивший 20 человек водитель из Нью-Йорка кричал, что «слышал голоса»

19.05.2017
Россия

Инцидент произошел 18 мая на Таймс-сквер

Rss_45