Задержан организатор хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ

Главная Происшествия
Россия
12:26 2 Сентября 2010
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Рязани задержан организатор громкого хищения 1 млрд 250 млн рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2009 года. Как сообщили в пресс-службе МВД России, Кирилла Устинова, который изготовил и предъявил к оплате в Банк России поддельные платежные поручения, задержали сотрудники Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России ФСБ России в ночь с 1 на 2 сентября. При этом решение о задержании было принято быстро, поскольку на телефон Устинова стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться. В настоящее время он конвоируется в Москву.

Напомним, что 13 ноября прошлого года неустановленные лица представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако усилиями сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России удалось вернуть.

20 апреля этого года были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань», а также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Устинов после совершения преступления он скрылся. Постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. В ходе обысков в квартире Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП г.Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который Устинов использовал при похищении денежных средств Пенсионного фонда.

Поиск оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: В Кузбассе сотрудники МЧС привлекли дополнительные силы для разбора завалов на шахте

В Кузбассе сотрудники МЧС привлекли дополнительные силы для разбора завалов на шахте

25.07.2017
Россия

Работы продолжаются на шахте «Анжерская-Южная»

Новости Москвы: В Москве после падения из окна погиб сотрудник ФСИН

В Москве после падения из окна погиб сотрудник ФСИН

24.07.2017
Россия

Мужчина упал с 17-го этажа здания минюста

Новости Москвы: Авиакомпания iFly объяснила ситуацию с задержками рейсов

Авиакомпания iFly объяснила ситуацию с задержками рейсов

24.07.2017
Россия

В ночь на понедельник в Москву вернулись российские туристы из Бодрума

Новости Москвы: В Красноярском крае при пожаре погибли пять человек

В Красноярском крае при пожаре погибли пять человек

24.07.2017
Россия

Жертвами стали отец и четверо детей

Новости Москвы: Пассажирский самолет Ан-148 столкнулся со стаей птиц и экстренно приземлился в Саратове

Пассажирский самолет Ан-148 столкнулся со стаей птиц и экстренно приземлился в Саратове

22.07.2017
Россия

Столкновение произошло во время полета из Пензы в Сочи

Новости Москвы: Под Калининградом число отравившихся студентов выросло до 56 человек

Под Калининградом число отравившихся студентов выросло до 56 человек

21.07.2017
Россия

Ранее сообщалось о 40 пострадавших

Новости Москвы: В Греции в результате землетрясения пострадали более ста человек

В Греции в результате землетрясения пострадали более ста человек

21.07.2017
Россия

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море

Rss_45