Задержан организатор хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ

Главная Происшествия
Россия
12:26 2 Сентября 2010
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Рязани задержан организатор громкого хищения 1 млрд 250 млн рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2009 года. Как сообщили в пресс-службе МВД России, Кирилла Устинова, который изготовил и предъявил к оплате в Банк России поддельные платежные поручения, задержали сотрудники Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России ФСБ России в ночь с 1 на 2 сентября. При этом решение о задержании было принято быстро, поскольку на телефон Устинова стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться. В настоящее время он конвоируется в Москву.

Напомним, что 13 ноября прошлого года неустановленные лица представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако усилиями сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России удалось вернуть.

20 апреля этого года были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань», а также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Устинов после совершения преступления он скрылся. Постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. В ходе обысков в квартире Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП г.Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который Устинов использовал при похищении денежных средств Пенсионного фонда.

Поиск оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости России: Задержан подозреваемый в краже барокамеры Юрия Гагарина

Задержан подозреваемый в краже барокамеры Юрия Гагарина

20.04.2018
Россия

Инцидент произошел на охраняемой стоянке на 1-й Лыковской улице

Новости России: СК возбудил два дела из-за нападения подростка в башкирской школе

СК возбудил два дела из-за нападения подростка в башкирской школе

18.04.2018
Россия

Подросток напал с ножом на одноклассницу и учителя, а затем поджог класс

Новости России: При пожаре в архангельском ТЦ никто не пострадал

При пожаре в архангельском ТЦ никто не пострадал

17.04.2018
Россия

Открытое горение локализовано и потушено

Новости России: В Хабаровском крае объявят траур по погибшим в вертолетной катастрофе

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим в вертолетной катастрофе

11.04.2018
Россия

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» упал 11 апреля во время выполнения тренировочного полета

Новости Москвы: СК: перепланировки в «Зимней вишне» помешали эвакуации во время пожара

СК: перепланировки в «Зимней вишне» помешали эвакуации во время пожара

01.04.2018
Россия

Перепланировка привела к повреждению систем оповещения

Новости России: В цыганском поселке под Тамбовом произошло массовое отравление газом

В цыганском поселке под Тамбовом произошло массовое отравление газом

21.03.2018
Россия

В больнице оказались 13 взрослых и девять детей

Новости России: Жители Якутии ищут упавшее с неба золото

Жители Якутии ищут упавшее с неба золото

15.03.2018
Россия

Причиной «золотой лихорадки» стал инцидент с самолетом Ан-12

Новости России: Племянница Лозы ждет ребенка от парня, ставшего жертвой бродячих собак в Подмосковье

Племянница Лозы ждет ребенка от парня, ставшего жертвой бродячих собак в Подмосковье

12.03.2018
Россия

О семейной трагедии Юрий Лоза написал у себя на странице в Facebook

Rss_45