Задержан организатор хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ

Главная Происшествия
Россия
12:26 2 Сентября 2010
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Рязани задержан организатор громкого хищения 1 млрд 250 млн рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2009 года. Как сообщили в пресс-службе МВД России, Кирилла Устинова, который изготовил и предъявил к оплате в Банк России поддельные платежные поручения, задержали сотрудники Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России ФСБ России в ночь с 1 на 2 сентября. При этом решение о задержании было принято быстро, поскольку на телефон Устинова стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться. В настоящее время он конвоируется в Москву.

Напомним, что 13 ноября прошлого года неустановленные лица представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако усилиями сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России удалось вернуть.

20 апреля этого года были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань», а также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Устинов после совершения преступления он скрылся. Постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. В ходе обысков в квартире Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП г.Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который Устинов использовал при похищении денежных средств Пенсионного фонда.

Поиск оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: В Перми арестовали напавших на школу подростков

В Перми арестовали напавших на школу подростков

17.01.2018
Россия

Они находятся в больнице

Новости Москвы: В Якутии эвакуировали 180 горняков

В Якутии эвакуировали 180 горняков

17.01.2018
Россия

Об этом сообщил источник в экстренных службах региона

Новости Москвы: Из Мексики не могут вылететь 500 туристов из России

Из Мексики не могут вылететь 500 туристов из России

17.01.2018
Россия

Отдыхающие находятся в аэропорту мексиканского курортного города Канкун

Новости Москвы: В Ростове-на-Дону при взрыве в жилом доме погиб человек

В Ростове-на-Дону при взрыве в жилом доме погиб человек

17.01.2018
Россия

В многоэтажке взорвался газ

Новости Москвы: В Уфе произошел взрыв банкомата

В Уфе произошел взрыв банкомата

16.01.2018
Россия

Полиция оцепила территорию

Новости Москвы: Пострадавшая в пермской школе учительница пришла в сознание

Пострадавшая в пермской школе учительница пришла в сознание

16.01.2018
Россия

После конфликта в школе женщина находится в реанимации

Новости Москвы: Кирилл Серебренников может сесть в тюрьму на десять лет

Кирилл Серебренников может сесть в тюрьму на десять лет

15.01.2018
Россия

Режиссера обвинили в крупном мошенничестве

Новости Москвы: В пермской школе число пострадавших возросло до 13 человек

В пермской школе число пострадавших возросло до 13 человек

15.01.2018
Россия

В школе произошла драка с ножами между бывшим и нынешним учениками

Rss_45