Задержан организатор хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ

Главная Происшествия
Россия
12:26 2 Сентября 2010
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Рязани задержан организатор громкого хищения 1 млрд 250 млн рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре 2009 года. Как сообщили в пресс-службе МВД России, Кирилла Устинова, который изготовил и предъявил к оплате в Банк России поддельные платежные поручения, задержали сотрудники Следственного комитета при МВД России совместно с ДЭБ МВД России ФСБ России в ночь с 1 на 2 сентября. При этом решение о задержании было принято быстро, поскольку на телефон Устинова стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться. В настоящее время он конвоируется в Москву.

Напомним, что 13 ноября прошлого года неустановленные лица представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр. Однако усилиями сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России удалось вернуть.

20 апреля этого года были задержаны топ-менеджеры ООО КБ «Кубань», а также определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной сфере.

Устинов после совершения преступления он скрылся. Постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси.

Кроме того, по информации ФСБ России он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. В ходе обысков в квартире Устинова изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП г.Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также паспорт на имя Прусакова Сергея Сергеевича, 21 мая 1983 года рождения, который Устинов использовал при похищении денежных средств Пенсионного фонда.

Поиск оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: При падении Boeing под Бишкеком погибли 38 человек

При падении Boeing под Бишкеком погибли 38 человек

17.01.2017
Россия

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, предположительно члена экипажа

Новости Москвы: Сотрудник британского отделения Amazon передал «привет от Адольфа» еврейке и был уволен

Сотрудник британского отделения Amazon передал «привет от Адольфа» еврейке и был уволен

17.01.2017
Россия

Работник американской компании интернет-торговли Amazon положил в одну из посылок записку с антисемитским содержанием

Новости Москвы: Турецкая сторона окажет любую помощь Киргизии из-за крушения грузового боинга

Турецкая сторона окажет любую помощь Киргизии из-за крушения грузового боинга

16.01.2017
Россия

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Новости Москвы: В Хабаровске заместитель главы полиции находится под стражей по делу о взятке в 3 млн рублей

В Хабаровске заместитель главы полиции находится под стражей по делу о взятке в 3 млн рублей

16.01.2017
Россия

Замначальника полиции подозревают в получении взятки в особо крупной размере

Новости Москвы: На юге Таиланда может произойти еще одно наводнение

На юге Таиланда может произойти еще одно наводнение

16.01.2017
Россия

Об этом заявили в правительстве страны

Новости Москвы: При падении турецкого грузового самолета в Киргизии погибли 15 человек

При падении турецкого грузового самолета в Киргизии погибли 15 человек

16.01.2017
Россия

Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку

Новости Москвы: Турецкий грузовой самолет упал в районе бишкекского аэропорта «Манас»

Турецкий грузовой самолет упал в районе бишкекского аэропорта «Манас»

16.01.2017
Россия

Борт должен был приземлиться в аэропорту Бишкека в 4.20 по Москве

Новости Москвы: В Краснодарском крае спасатели нашли тело четвертого подростка

В Краснодарском крае спасатели нашли тело четвертого подростка

16.01.2017
Россия

Четверо детей провалились под лед

Rss_45