Сотрудница московского банка отмывала 500 млн рублей в день

Главная Происшествия

В Москве задержана ведущий специалист «Мастер-банка». Правоохранительные органы столицы подозревают ее в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Известно, что задержанная ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.

Сотрудница банка помогала перечислять деньги на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и зачисляла денежные средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. Кроме того, она сообщала членам банды о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам, если в Росфинмониторинг поступала информация о сомнительных фирмах.

«Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что криминальная схема действовала с августа 2010 года.

Сотрудницу банка будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники милиции ищут соучастников задержанной среди других сотрудников коммерческого банка.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

20.01.2017
Россия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре австралийского Мельбурна

Новости Москвы: В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

20.01.2017
Россия

На рухнувшей крыше было около 480 тонн снега

Новости Москвы: В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

20.01.2017
Россия

Лоалва Браз стала известной в конце 1980-х годов

Новости Москвы: В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

19.01.2017
Россия

Трагедия произошла в гостинице «Риджопиано» в провинции Пескара

Новости Москвы: В Италии находящихся в отеле туристов завалила лавина

В Италии находящихся в отеле туристов завалила лавина

19.01.2017
Россия

Сотрудники экстренных служб пытаются установить связь с людьми, находящимися в здании отеля

Новости Москвы: На Чукотке правительственный вертолет не смог вылететь к застрявшим во льдах судам

На Чукотке правительственный вертолет не смог вылететь к застрявшим во льдах судам

18.01.2017
Россия

Два сухогруза и два ледокола стоят во льдах Чукотки

Новости Москвы: При падении Boeing под Бишкеком погибли 38 человек

При падении Boeing под Бишкеком погибли 38 человек

17.01.2017
Россия

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, предположительно члена экипажа

Новости Москвы: Сотрудник британского отделения Amazon передал «привет от Адольфа» еврейке и был уволен

Сотрудник британского отделения Amazon передал «привет от Адольфа» еврейке и был уволен

17.01.2017
Россия

Работник американской компании интернет-торговли Amazon положил в одну из посылок записку с антисемитским содержанием

Rss_45