Сотрудница московского банка отмывала 500 млн рублей в день

Главная Происшествия

В Москве задержана ведущий специалист «Мастер-банка». Правоохранительные органы столицы подозревают ее в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Известно, что задержанная ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.

Сотрудница банка помогала перечислять деньги на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и зачисляла денежные средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. Кроме того, она сообщала членам банды о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам, если в Росфинмониторинг поступала информация о сомнительных фирмах.

«Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что криминальная схема действовала с августа 2010 года.

Сотрудницу банка будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники милиции ищут соучастников задержанной среди других сотрудников коммерческого банка.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости Москвы: Задержаны экстремисты, готовившие серию взрывов в Санкт-Петербурге

Задержаны экстремисты, готовившие серию взрывов в Санкт-Петербурге

17.12.2017
Россия

Большинство подозреваемых были задержаны в снимаемых ими квартирах

Новости Москвы: Семьи погибших в ДТП в Якутии  получат материальную помощь

Семьи погибших в ДТП в Якутии получат материальную помощь

15.12.2017
Россия

Власти региона определили размер выплат

Новости Москвы: В Роспотребнадзоре проверяют информацию о «пластиковом» рисе в магазинах

В Роспотребнадзоре проверяют информацию о «пластиковом» рисе в магазинах

13.12.2017
Россия

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Новости Москвы: В Якутии проходит опознание  погибших в ДТП на трассе «Колыма»

В Якутии проходит опознание погибших в ДТП на трассе «Колыма»

11.12.2017
Россия

8 декабря в дорожной аварии погибли девять человек

Новости Москвы: Девять человек погибли в результате ДТП в Якутии

Девять человек погибли в результате ДТП в Якутии

09.12.2017
Россия

В числе погибших оказалась двухлетняя девочка

Новости Москвы: Жертвами пожара в подмосковном городе Раменское стали три человека

Жертвами пожара в подмосковном городе Раменское стали три человека

08.12.2017
Россия

Пожар произошел в торговом комплексе

Новости Москвы: В Самаре требуют наказания для заставлявшей детей мыть унитазы воспитательницы

В Самаре требуют наказания для заставлявшей детей мыть унитазы воспитательницы

07.12.2017
Россия

Родители одного из воспитанников детского сада обратились детскому омбудсмену Анне Кузнецовой

Rss_45