Сотрудница московского банка отмывала 500 млн рублей в день

Главная Происшествия

В Москве задержана ведущий специалист «Мастер-банка». Правоохранительные органы столицы подозревают ее в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Известно, что задержанная ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.

Сотрудница банка помогала перечислять деньги на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и зачисляла денежные средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. Кроме того, она сообщала членам банды о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам, если в Росфинмониторинг поступала информация о сомнительных фирмах.

«Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что криминальная схема действовала с августа 2010 года.

Сотрудницу банка будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники милиции ищут соучастников задержанной среди других сотрудников коммерческого банка.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Происшествия

Новости Москвы: Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в Китае

Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в Китае

24.06.2017
Россия

Двоих пострадавших удалось достать спасателям

Новости Москвы: В аквапарке в Турции от удара током погибли пять человек

В аквапарке в Турции от удара током погибли пять человек

24.06.2017
Россия

В числе погибших двое детей

Новости Москвы: В Южной Корее подругу экс-президента страны приговорили к 3 годам тюрьмы

В Южной Корее подругу экс-президента страны приговорили к 3 годам тюрьмы

23.06.2017
Россия

Суд приговорил Цой Сун Силь к лишению свободы за получение незаконных привилегий для дочери

Новости Москвы: В Лас-Вегасе наложили арест на торговый центр бывшего владельца Черкизовского рынка

В Лас-Вегасе наложили арест на торговый центр бывшего владельца Черкизовского рынка

23.06.2017
Россия

Площадь торгового центра в Лас-Вегасе составляет 7 тысяч квадратных метров

Новости Москвы: В Хабаровске пациент избил врача

В Хабаровске пациент избил врача

23.06.2017
Россия

Мужчина набросился на дежурного хирурга во время осмотра

Новости Москвы: В Подмосковье 11 местных жителей  отравились суррогатом с метиловым спиртом

В Подмосковье 11 местных жителей отравились суррогатом с метиловым спиртом

22.06.2017
Россия

Отравление произошло в Сергиево-Посадском районе Московской области

Новости Москвы: В ЮНИСЕФ заявили о массовых убийствах детей в иракском Мосуле

В ЮНИСЕФ заявили о массовых убийствах детей в иракском Мосуле

22.06.2017
Россия

Так террористы запугивают тех, кто планирует бежать из города

Новости Москвы: На Дальнем Востоке горят 10 тысяч гектаров тайги

На Дальнем Востоке горят 10 тысяч гектаров тайги

22.06.2017
Россия

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 50 лесных пожаров

Rss_45