Сотрудница московского банка отмывала 500 млн рублей в день

Главная Происшествия

В Москве задержана ведущий специалист «Мастер-банка». Правоохранительные органы столицы подозревают ее в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Известно, что задержанная ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.

Сотрудница банка помогала перечислять деньги на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и зачисляла денежные средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. Кроме того, она сообщала членам банды о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам, если в Росфинмониторинг поступала информация о сомнительных фирмах.

«Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что криминальная схема действовала с августа 2010 года.

Сотрудницу банка будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники милиции ищут соучастников задержанной среди других сотрудников коммерческого банка.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: Британское издание Independent раскритиковала английских болельщиков и назвала их «подонками»

Британское издание Independent раскритиковала английских болельщиков и назвала их «подонками»

24.03.2017
Россия

Футбольные фанаты побывали на товарищеском матче между Англией и Германией

Новости Москвы: В Чечне во время нападения боевиков погибли шесть сотрудников воинской части Росгвардии

В Чечне во время нападения боевиков погибли шесть сотрудников воинской части Росгвардии

24.03.2017
Россия

О нападении сообщает Национальный антитеррористический комитет

Новости Москвы: Во Владивостоке похитили 20-летнего парня и хотели оформить на него кредит

Во Владивостоке похитили 20-летнего парня и хотели оформить на него кредит

24.03.2017
Россия

Сумма кредита составляла 15 тысяч рублей

Новости Москвы: При убийце Вороненкова нашли документы Нацгвардии, сообщают СМИ

При убийце Вороненкова нашли документы Нацгвардии, сообщают СМИ

24.03.2017
Россия

У киллера, застрелившего экс-депутата Госдумы, было служебное удостоверение Нацгвардии Украины

Новости Москвы: В Москве задержаны молодые клиент-менеджеры Сбербанка во время покупки Ferrari

В Москве задержаны молодые клиент-менеджеры Сбербанка во время покупки Ferrari

23.03.2017
Россия

Девушки пытались купить автомобиль за 7 млн рублей

Новости Москвы: В Лондоне во время теракта погибли пять человек

В Лондоне во время теракта погибли пять человек

23.03.2017
Россия

Ранее сообщалось о четырех жертвах

Новости России: Мару Багдасарян хотят лишить водительских прав

Мару Багдасарян хотят лишить водительских прав

21.03.2017
Россия

Лишения требует прокурор

Rss_45