Сотрудница московского банка отмывала 500 млн рублей в день

Главная Происшествия

В Москве задержана ведущий специалист «Мастер-банка». Правоохранительные органы столицы подозревают ее в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Известно, что задержанная ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.

Сотрудница банка помогала перечислять деньги на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и зачисляла денежные средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. Кроме того, она сообщала членам банды о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам, если в Росфинмониторинг поступала информация о сомнительных фирмах.

«Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что криминальная схема действовала с августа 2010 года.

Сотрудницу банка будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники милиции ищут соучастников задержанной среди других сотрудников коммерческого банка.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: В Краснодаре задержали семейную пару по подозрению в каннибализме

В Краснодаре задержали семейную пару по подозрению в каннибализме

26.09.2017
Россия

В квартире супругов при обыске были обнаружены замороженные куски мяса

Новости Москвы: Американский певец Чарльз Бредли умер от рака

Американский певец Чарльз Бредли умер от рака

24.09.2017
Россия

Он скончался в возрасте 68 лет

Новости Москвы: Семь пассажиров автобуса погибли в ДТП под Калининградом

Семь пассажиров автобуса погибли в ДТП под Калининградом

23.09.2017
Россия

Еще семеро госпитализированы в больницу

Новости Москвы: В России за две недели эвакуировали почти 400 тысяч человек

В России за две недели эвакуировали почти 400 тысяч человек

22.09.2017
Россия

Число «заминированных» объектов превысило тысячу

Новости Москвы: В Хабаровском крае обнаружены тела пропавших рыбаков

В Хабаровском крае обнаружены тела пропавших рыбаков

22.09.2017
Россия

Рыбаки пропали 10 дней назад

Новости Москвы: Роструд обнаружил множество нарушений во время расследования падения автобуса на Кубани

Роструд обнаружил множество нарушений во время расследования падения автобуса на Кубани

20.09.2017
Россия

Материалы, собранные при проверке, передадут в прокуратуру

Новости Москвы: Ростуризм пока не располагает данными о пострадавших россиянах при землетрясении в Мексике

Ростуризм пока не располагает данными о пострадавших россиянах при землетрясении в Мексике

20.09.2017
Россия

По данным агентства, в этой стране могут находиться более 100 туристов из России

Rss_45