В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В Таиланде немецкий турист упал с девятого этажа и остался жив

В Таиланде немецкий турист упал с девятого этажа и остался жив

22.02.2017
Россия

ЧП произошло в курортной Паттайе

Новости Москвы: Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в Омске

Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в Омске

22.02.2017
Россия

Борт авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Иркутска в Москву

Новости Москвы: В столице Швеции неизвестные устроили погромы

В столице Швеции неизвестные устроили погромы

21.02.2017
Россия

Участники погромов закидали приехавших на место происшествия полицейских камнями

Новости Москвы: В Австралии легкомоторный самолет упал на торговый центр

В Австралии легкомоторный самолет упал на торговый центр

21.02.2017
Россия

На борту воздушного судна находились пять человек

Новости Москвы: Туристка из России может сесть в таиландскую тюрьму за кормление экзотических рыбок

Туристка из России может сесть в таиландскую тюрьму за кормление экзотических рыбок

20.02.2017
Россия

Правоохранители Таиланда задержали 53-летнюю Ольгу Смирнову

Новости Москвы: На Камчатке выпавшая из автобуса женщина скончалась в больнице

На Камчатке выпавшая из автобуса женщина скончалась в больнице

20.02.2017
Россия

52-летнюю женщину автобус протащил по дороге несколько сот метров

Новости Москвы: В Махачкале администрация города окажет помощь семье погибшей от укусов собак девочки

В Махачкале администрация города окажет помощь семье погибшей от укусов собак девочки

20.02.2017
Россия

Девятилетняя девочка скончалась после нападения бродячих собак

Rss_45