В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Происшествия

Новости Москвы: При теракте в Стамбуле пострадал гражданин России

При теракте в Стамбуле пострадал гражданин России

29.06.2016
Россия

Об этом сообщает издание «Российская газета»

Новости Москвы: Полицейские Лондона перекрыли городские улицы из-за взрыва у собора Святого Павла

Полицейские Лондона перекрыли городские улицы из-за взрыва у собора Святого Павла

28.06.2016
Россия

В центре британской столицы взрывное устройство в действие привели специалисты-взрывотехники

Новости Москвы: В районе федеральной трассы «Кавказ» обнаружен взорванный BMW с фрагментами тел двух человек

В районе федеральной трассы «Кавказ» обнаружен взорванный BMW с фрагментами тел двух человек

28.06.2016
Россия

Останки тел и взорванный автомобиль спецслужбы нашли в Карабудахкентском районе Дагестана

Новости России: Аварийную посадку самолета в «Домодедово» спровоцировала птица

Аварийную посадку самолета в «Домодедово» спровоцировала птица

28.06.2016
Россия

В 14:56 самолет благополучно приземлился в «Домодедово», никто не пострадал

Новости Москвы: В результате четырех взрывов в Йемене погибли 42 человека

В результате четырех взрывов в Йемене погибли 42 человека

28.06.2016
Россия

В городе Эль-Мукалла произошли четыре атаки террористов-смертников

Новости Москвы: В Домодедово готовятся к посадке самолета с отказавшим двигателем

В Домодедово готовятся к посадке самолета с отказавшим двигателем

27.06.2016
Россия

Самолет принадлежит авиакомпании «Ямал»

Новости России: На Сямозере в Карелии обнаружили тело 14-го ребенка

На Сямозере в Карелии обнаружили тело 14-го ребенка

26.06.2016
Россия

Мальчика искали больше недели

Новости России: В Азербайджане женщине по ошибке ампутировали здоровую ногу

В Азербайджане женщине по ошибке ампутировали здоровую ногу

26.06.2016
Россия

Теперь пациентке предстоит вторая операция

Rss_45