В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Происшествия

Новости Москвы: СМИ стало известно о готовящихся взрывах ИГ на матче Англия—Россия

СМИ стало известно о готовящихся взрывах ИГ на матче Англия—Россия

30.05.2016
Россия

Такие данные стали известны изданию The Sun

Новости России: Сына вице-президента «Лукойла» арестовали на 15 суток за гонку с полицией

Сына вице-президента «Лукойла» арестовали на 15 суток за гонку с полицией

29.05.2016
Россия

Суд признал Шамсуарова виновным в неповиновении законному требованию полицейского

Новости России: В американском зоопарке застрелили гориллу, напавшую на ребенка

В американском зоопарке застрелили гориллу, напавшую на ребенка

29.05.2016
Россия

Инцидент произошел днем в субботу, 28 мая

Новости России: Во время салюта в Дзержинске погибла женщина

Во время салюта в Дзержинске погибла женщина

29.05.2016
Россия

За медицинской помощью обратились, по данным СК, 7 человек

Новости Москвы: Сына топ-менеджера «ЛУКойла» Руслана Шамсуарова задержала полиция

Сына топ-менеджера «ЛУКойла» Руслана Шамсуарова задержала полиция

28.05.2016
Россия

Молодого человека доставят в Гагаринский суд Москвы

Новости Москвы: В Китае мужчина пытался сделать селфи с моржом и утонул

В Китае мужчина пытался сделать селфи с моржом и утонул

27.05.2016
Россия

ЧП произошло в китайском зоопарке

Новости Москвы: Спасатели на Эльбрусе обнаружили тело погибшего при спуске с вершины британца

Спасатели на Эльбрусе обнаружили тело погибшего при спуске с вершины британца

27.05.2016
Россия

Альпинист-иностранец погиб, сорвавшись при схождении с горы

Новости Москвы: Сын вице-президента «ЛУКойла» Руслан Шамсуаров попросил его простить за гонки с полицией

Сын вице-президента «ЛУКойла» Руслан Шамсуаров попросил его простить за гонки с полицией

26.05.2016
Россия

На странице в Facebook он опубликовал текст с извинениями

Rss_45