В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости России: МЧС: в Чечне из-за непогоды повреждены более 60 жилых домов

МЧС: в Чечне из-за непогоды повреждены более 60 жилых домов

28.08.2016
Россия

В субботу вечером в республике прошли ливни и сильный ветер

Новости России: В Москве в результате пожара на складе погибли 17 человек

В Москве в результате пожара на складе погибли 17 человек

27.08.2016
Россия

По факту случившегося заведено уголовное дело

Новости России: В Кабардино-Балкарии во время  спецоперации ликвидированы 2 боевиков

В Кабардино-Балкарии во время спецоперации ликвидированы 2 боевиков

27.08.2016
Россия

Мероприятия по задержанию боевиков проводятся в селе Нартан

Новости Москвы: Гражданка России получила ранение во время обстрела Дамаска

Гражданка России получила ранение во время обстрела Дамаска

26.08.2016
Россия

О ранении девушки сообщают ее родственники

Новости Москвы: Торопившаяся на «Сапсан» пассажирка разбила стеклянную дверь городского автобуса

Торопившаяся на «Сапсан» пассажирка разбила стеклянную дверь городского автобуса

25.08.2016
Россия

Девушка ехала на общественном транспорте по Невскому проспекту Санкт-Петербурга

Новости Москвы: Захвативший заложников в московском банке мужчина никого не хотел убивать

Захвативший заложников в московском банке мужчина никого не хотел убивать

25.08.2016
Россия

Об этом задержанный Арам Петросян заявил на допросе

Новости Москвы: На борту самолета из Пекина в Москву скончалась гражданка Сербии

На борту самолета из Пекина в Москву скончалась гражданка Сербии

25.08.2016
Россия

Пассажирский лайнер экстренно сел в Новосибирске

Новости Москвы: В Италии число погибших во время землетрясения увеличилось до 247 человек

В Италии число погибших во время землетрясения увеличилось до 247 человек

25.08.2016
Россия

Некоторое время назад сообщалось о 159 погибших и 368 раненых

Rss_45