В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости России: Задержан подозреваемый в краже барокамеры Юрия Гагарина

Задержан подозреваемый в краже барокамеры Юрия Гагарина

20.04.2018
Россия

Инцидент произошел на охраняемой стоянке на 1-й Лыковской улице

Новости России: СК возбудил два дела из-за нападения подростка в башкирской школе

СК возбудил два дела из-за нападения подростка в башкирской школе

18.04.2018
Россия

Подросток напал с ножом на одноклассницу и учителя, а затем поджог класс

Новости России: При пожаре в архангельском ТЦ никто не пострадал

При пожаре в архангельском ТЦ никто не пострадал

17.04.2018
Россия

Открытое горение локализовано и потушено

Новости России: В Хабаровском крае объявят траур по погибшим в вертолетной катастрофе

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим в вертолетной катастрофе

11.04.2018
Россия

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» упал 11 апреля во время выполнения тренировочного полета

Новости Москвы: СК: перепланировки в «Зимней вишне» помешали эвакуации во время пожара

СК: перепланировки в «Зимней вишне» помешали эвакуации во время пожара

01.04.2018
Россия

Перепланировка привела к повреждению систем оповещения

Новости России: В цыганском поселке под Тамбовом произошло массовое отравление газом

В цыганском поселке под Тамбовом произошло массовое отравление газом

21.03.2018
Россия

В больнице оказались 13 взрослых и девять детей

Новости России: Жители Якутии ищут упавшее с неба золото

Жители Якутии ищут упавшее с неба золото

15.03.2018
Россия

Причиной «золотой лихорадки» стал инцидент с самолетом Ан-12

Новости России: Племянница Лозы ждет ребенка от парня, ставшего жертвой бродячих собак в Подмосковье

Племянница Лозы ждет ребенка от парня, ставшего жертвой бродячих собак в Подмосковье

12.03.2018
Россия

О семейной трагедии Юрий Лоза написал у себя на странице в Facebook

Rss_45