В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: Завершилось расследование дела против бывшего губернатора Белых

Завершилось расследование дела против бывшего губернатора Белых

30.03.2017
Россия

Белых обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений

Новости Москвы: На Камчатке опасность цунами не подтвердилась

На Камчатке опасность цунами не подтвердилась

29.03.2017
Россия

В регионе сняли предупреждение об угрозе цунами после произошедшего в Беринговом море сильного землетрясения

Новости Москвы: На Дальнем Востоке ликвидировали все природные пожары

На Дальнем Востоке ликвидировали все природные пожары

28.03.2017
Россия

За сутки на территории Дальневосточного федерального округа выгорело более 90 гектаров

Новости Москвы: Убийце из Ангарска предъявили обвинение в смерти еще 60 женщин

Убийце из Ангарска предъявили обвинение в смерти еще 60 женщин

27.03.2017
Россия

По данным следствия, за 20 лет жертвами убийцы в Иркутской области стали 84 женщины

Новости Москвы: В Москве во время несогласованной акции были задержаны более 800 человек

В Москве во время несогласованной акции были задержаны более 800 человек

27.03.2017
Россия

Акция в Москве не была согласована со столичными властями

Новости Москвы: Британское издание Independent раскритиковало английских болельщиков и назвало их «подонками»

Британское издание Independent раскритиковало английских болельщиков и назвало их «подонками»

24.03.2017
Россия

Футбольные фанаты побывали на товарищеском матче между Англией и Германией

Новости Москвы: В Чечне во время нападения боевиков погибли шесть сотрудников воинской части Росгвардии

В Чечне во время нападения боевиков погибли шесть сотрудников воинской части Росгвардии

24.03.2017
Россия

О нападении сообщает Национальный антитеррористический комитет

Новости Москвы: Во Владивостоке похитили 20-летнего парня и хотели оформить на него кредит

Во Владивостоке похитили 20-летнего парня и хотели оформить на него кредит

24.03.2017
Россия

Сумма кредита составляла 15 тысяч рублей

Rss_45