В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости Москвы: Стала известна причина ЧП с автобусом в Казахстане

Стала известна причина ЧП с автобусом в Казахстане

18.01.2018
Россия

При пожаре в салоне автобуса погибли 52 человека

Новости Москвы: В Челябинске из-за пожара в школе эвакуировали детей и учителей

В Челябинске из-за пожара в школе эвакуировали детей и учителей

18.01.2018
Россия

Пожар произошел на третьем этаже здания

Новости России: 52 человека сгорели в автобусе в Казахстане

52 человека сгорели в автобусе в Казахстане

18.01.2018
Россия

По предварительным данным, все погибшие могут являться гражданами Узбекистана

Новости Москвы: В Перми арестовали напавших на школу подростков

В Перми арестовали напавших на школу подростков

17.01.2018
Россия

Они находятся в больнице

Новости Москвы: В Якутии эвакуировали 180 горняков

В Якутии эвакуировали 180 горняков

17.01.2018
Россия

Об этом сообщил источник в экстренных службах региона

Новости Москвы: Из Мексики не могут вылететь 500 туристов из России

Из Мексики не могут вылететь 500 туристов из России

17.01.2018
Россия

Отдыхающие находятся в аэропорту мексиканского курортного города Канкун

Новости Москвы: В Ростове-на-Дону при взрыве в жилом доме погиб человек

В Ростове-на-Дону при взрыве в жилом доме погиб человек

17.01.2018
Россия

В многоэтажке взорвался газ

Новости Москвы: В Уфе произошел взрыв банкомата

В Уфе произошел взрыв банкомата

16.01.2018
Россия

Полиция оцепила территорию

Rss_45