В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Происшествия

Новости Москвы: На космодроме Байконур устраняют последствия аварии

На космодроме Байконур устраняют последствия аварии

20.11.2017
Россия

При заправке разгонного блока «Фрегат» возникла нештатная ситуация

Новости Москвы: В аэропорту Пхукета сотни туристов не могут улететь домой

В аэропорту Пхукета сотни туристов не могут улететь домой

20.11.2017
Россия

Авиакомпания Vietjetair на несколько часов задерживает часть рейсов

Новости России: В Новгородской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Новгородской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

18.11.2017
Россия

Сообщается о пяти пострадавших

Новости Москвы: В Марий Эл объявлен день траура по погибшим в ДТП с автобусом

В Марий Эл объявлен день траура по погибшим в ДТП с автобусом

17.11.2017
Россия

В аварии погибли 15 человек

Новости Москвы: В СКР выясняют причину смерти 13-летнего подростка в чукотской тундре

В СКР выясняют причину смерти 13-летнего подростка в чукотской тундре

17.11.2017
Россия

Тело ребенка нашли в тундре с газовым баллончиком

Новости Москвы: В Хабаровском крае местные жители не дали загореться потерпевшему крушение самолету

В Хабаровском крае местные жители не дали загореться потерпевшему крушение самолету

15.11.2017
Россия

Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Ивашкин

Новости Москвы: В Хабаровск  доставят выжившего после падения самолета ребенка

В Хабаровск доставят выжившего после падения самолета ребенка

15.11.2017
Россия

Девочку доставят в город на вертолете

Rss_45