В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В Хабаровском крае следственный комитет проверит данные о гибели от морозов 49 человек

В Хабаровском крае следственный комитет проверит данные о гибели от морозов 49 человек

23.01.2017
Россия

Ранее сообщалось, что за последние два месяца в регионе от морозов погибли люди

Новости Москвы: В Приморье обнаружен склад с крупной партией «Боярышника»

В Приморье обнаружен склад с крупной партией «Боярышника»

23.01.2017
Россия

В складском помещении хранилось 3,5 тысячи коробок

Новости России: Пропавшего в Краснодарском крае 10-летнего мальчика ищут 80 спасателей

Пропавшего в Краснодарском крае 10-летнего мальчика ищут 80 спасателей

22.01.2017
Россия

По факту безвестного исчезновения ребенка заведено уголовное дело

Новости Москвы: Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

Среди пострадавших в Мельбурне нет российских граждан

20.01.2017
Россия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре австралийского Мельбурна

Новости Москвы: В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

В Бердске рухнула крыша конного манежа, погибли двое

20.01.2017
Россия

На рухнувшей крыше было около 480 тонн снега

Новости Москвы: В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

В Бразилии погибла исполнившая хит «Ламбада» певица

20.01.2017
Россия

Лоалва Браз стала известной в конце 1980-х годов

Новости Москвы: В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек

19.01.2017
Россия

Трагедия произошла в гостинице «Риджопиано» в провинции Пескара

Новости Москвы: В Италии находящихся в отеле туристов завалила лавина

В Италии находящихся в отеле туристов завалила лавина

19.01.2017
Россия

Сотрудники экстренных служб пытаются установить связь с людьми, находящимися в здании отеля

Rss_45