В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: В Нижнем Новгороде водитель умер за рулем автобуса

В Нижнем Новгороде водитель умер за рулем автобуса

09.12.2016
Россия

48-летнему мужчине внезапно стало плохо

Новости Москвы: В Ростовской области из-за сильного ветра 180 тысяч человек остались без света

В Ростовской области из-за сильного ветра 180 тысяч человек остались без света

09.12.2016
Россия

Непогода стала причиной отключения электроэнергии во многих социально значимых объектах региона

Новости Москвы: В трущобах Рио-де-Жанейро застрелили 52-летнего туриста из Италии

В трущобах Рио-де-Жанейро застрелили 52-летнего туриста из Италии

09.12.2016
Россия

Путешественник заблудился в городе и был убит в фавелах

Новости Москвы: В больнице Хабаровска врачи пытаются спасти жизнь пострадавшей при взрыве газа

В больнице Хабаровска врачи пытаются спасти жизнь пострадавшей при взрыве газа

09.12.2016
Россия

В хабаровское медучреждение доставили пострадавшую женщину из Советской Гавани

Новости Москвы: Варвара Караулова общалась с вербовщиком смайликами, заявил прокурор

Варвара Караулова общалась с вербовщиком смайликами, заявил прокурор

08.12.2016
Россия

Экс-студентка МГУ передавала вербовщику знаки с помощью смайликов

Новости Москвы: В аэропортах Москвы отменены более 70 рейсов

В аэропортах Москвы отменены более 70 рейсов

08.12.2016
Россия

Об отмене рейсов сообщается на портале «Яндекс.Расписание»

Новости Москвы: В авиакатастрофе в Пакистане погибли граждане иностранных государств

В авиакатастрофе в Пакистане погибли граждане иностранных государств

08.12.2016
Россия

Всего на борту находились 47 пассажиров

Rss_45