В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости России: Количество жертв из-за теракта в Египте достигло 35 человек

Количество жертв из-за теракта в Египте достигло 35 человек

27.05.2017
Россия

По данным СМИ, большинство погибших дети

Новости Москвы: В Минеральных Водах идет эвакуация местных жителей из-за подъема уровня воды

В Минеральных Водах идет эвакуация местных жителей из-за подъема уровня воды

25.05.2017
Россия

В Минеральных Водах продолжается подъем воды в реке Кума

Новости Москвы: В трех регионах страны действует режим ЧС

В трех регионах страны действует режим ЧС

25.05.2017
Россия

Режим чрезвычайной ситуации установило МЧС России

Новости Москвы: В Таиланде из-за сильного ливня улицы Бангкока оказались под водой

В Таиланде из-за сильного ливня улицы Бангкока оказались под водой

25.05.2017
Россия

Из-за подтопления на проезжей части скопились сотни автомобилей

Новости Москвы: В новосибирском аэропорту жителя Москвы сняли с самолета за курение

В новосибирском аэропорту жителя Москвы сняли с самолета за курение

25.05.2017
Россия

29-летний пассажир курил на борту

Новости Москвы: В Красноярском крае из-за сильных пожаров жилье потеряли до 450 человек

В Красноярском крае из-за сильных пожаров жилье потеряли до 450 человек

25.05.2017
Россия

В Лесосибирском и Канском районе огонь повредил почти 100 домов

Новости Москвы: В Анталье погибла 34-летняя россиянка

В Анталье погибла 34-летняя россиянка

24.05.2017
Россия

Молодую женщину сбила машина

Новости Москвы: На центральной улице Москвы неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в Maybach

На центральной улице Москвы неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в Maybach

24.05.2017
Россия

ЧП зафиксировали на 3-й Фрунзенской улице в Москве

Rss_45