В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В Москве на стройплощадке погибли пять человек

В Москве на стройплощадке погибли пять человек

23.09.2016
Россия

Трагедия произошла из-за падения лифта

Новости Москвы: В Омской области назвали причину возгорания в доме приемной семьи

В Омской области назвали причину возгорания в доме приемной семьи

23.09.2016
Россия

В пожаре погибли трое приемных детей

Новости Москвы: В Москве при ликвидации пожара пропали восемь сотрудников МЧС

В Москве при ликвидации пожара пропали восемь сотрудников МЧС

23.09.2016
Россия

О пожаре в складском помещении на востоке столицы сообщили в четверг вечером

Новости Москвы: В Японии потерпел крушение самолет американских ВВС

В Японии потерпел крушение самолет американских ВВС

22.09.2016
Россия

Американский военный самолет разбился в четверг утром

Новости Москвы: В Подмосковье разбился вертолет МЧС, пилоты погибли

В Подмосковье разбился вертолет МЧС, пилоты погибли

22.09.2016
Россия

На борту разбившегося вертолета спасатели обнаружили тела погибших

Новости Москвы: В Якутии за 24 часа пожар уничтожил пятьсот гектаров леса

В Якутии за 24 часа пожар уничтожил пятьсот гектаров леса

21.09.2016
Россия

В регионе были зафиксированы 15 лесных пожаров

Новости Москвы: В Красноярском крае охотник попал в реанимацию после нападения медведя

В Красноярском крае охотник попал в реанимацию после нападения медведя

20.09.2016
Россия

Мужчина смертельно ранил хищника, который забрался в огород его соседа

Новости Москвы: Дочь барона из Великобритании найдена мертвой на Филиппинах из-за наркотиков

Дочь барона из Великобритании найдена мертвой на Филиппинах из-за наркотиков

20.09.2016
Россия

Женщину нашли на улице с табличкой «продавец наркотиков для знаменитостей, ты следующий!»

Rss_45