В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: Роструд обнаружил множество нарушений во время расследования падения автобуса на Кубани

Роструд обнаружил множество нарушений во время расследования падения автобуса на Кубани

20.09.2017
Россия

Материалы, собранные при проверке, передадут в прокуратуру

Новости Москвы: Ростуризм пока не располагает данными о пострадавших россиянах при землетрясении в Мексике

Ростуризм пока не располагает данными о пострадавших россиянах при землетрясении в Мексике

20.09.2017
Россия

По данным агентства, в этой стране могут находиться более 100 туристов из России

Новости Москвы: Под Оренбургом из-за разгерметизации скважины зафиксирован выброс нефтяной жидкости

Под Оренбургом из-за разгерметизации скважины зафиксирован выброс нефтяной жидкости

20.09.2017
Россия

О произошедшем спасатели сообщили местным жителям

Новости Москвы: В Мексике во время землетрясения погибли 138 человек

В Мексике во время землетрясения погибли 138 человек

20.09.2017
Россия

В столице страны из-за подземных толчков разрушено более 40 зданий

Новости Москвы: В Кирове после падения с 13 этажа выжил пятилетний ребенок

В Кирове после падения с 13 этажа выжил пятилетний ребенок

19.09.2017
Россия

Сейчас СКР проводят проверку по факту произошедшего

Новости Москвы: Летчик из США погиб во время пилотирования российского военного самолета

Летчик из США погиб во время пилотирования российского военного самолета

16.09.2017
Россия

Гибель летчика зафиксирована на территории США

Новости Москвы: В Лондоне выявлен подозреваемый в подготовке взрыва в метрополитене

В Лондоне выявлен подозреваемый в подготовке взрыва в метрополитене

16.09.2017
Россия

Возможного организатора взрыва обнаружили с помощью записей камер наблюдения

Rss_45