В России задержали ОПГ, которая финансировала террористов

Главная Происшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ прекратили деятельность этнического преступного сообщества, финансировавшего террористов. В незаконных банковских операциях ежемесячно «крутилось» более чем 1,5 млрд долларов.

По данным следствия, «участникам сообщества удалось наладить незаконный вывод средств за пределы России в интересах граждан стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории России».

Кроме того, выявлены факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

"Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", -говорится в сообщении МВД.

Для перечисления средств использовались счета 120 так называемых "фирм-однодневок".

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции семь лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Отмечается, что организаторы теневого банка имеют гражданство Узбекистана, Грузии и России. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде ареста.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости России: Летевший из Улан-Удэ самолет США экстренно сел в Хабаровске

Летевший из Улан-Удэ самолет США экстренно сел в Хабаровске

27.07.2016
Россия

Самолет выполнял рейс в рамках реализации международного Договора по открытому небу

Новости России: Вооруженные ножами люди захватили заложников в церкви во Франции

Вооруженные ножами люди захватили заложников в церкви во Франции

26.07.2016
Россия

Мотивы преступников, совершивших нападение на церковь, пока не установлены

Новости России: В Японии бывший сотрудник дома инвалидов убил 19 человек

В Японии бывший сотрудник дома инвалидов убил 19 человек

26.07.2016
Россия

Резня стала крупнейшей в Японии по количеству жертв за последние десятилетия

Новости России: Мужчину и женщину убили выстрелом в голову на севере Москвы

Мужчину и женщину убили выстрелом в голову на севере Москвы

25.07.2016
Россия

Трагедия произошла в понедельник, 25 июля, примерно в 02:00 мск

Новости России: Молния убила посетителя музыкального фестиваля под Нижним Новгородом

Молния убила посетителя музыкального фестиваля под Нижним Новгородом

25.07.2016
Россия

В Сети уже появилось видео, которое описывают как ролик, запечатлевший смертельный удар

Новости России: В Приморье неизвестный сбил леопарда из Красной книги

В Приморье неизвестный сбил леопарда из Красной книги

25.07.2016
Россия

За последние годы в Приморье на автодорогах погибли три амурских тигра и один дальневосточный леопард

Новости России: В Германии прогремел взрыв в ресторане

В Германии прогремел взрыв в ресторане

25.07.2016
Россия

В результате взрыва в немецком городе Ансбах пострадали 12 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию, в городе Ансбах в федеральной земле Бавария в ФРГ в ночь на понедельник прогремел взрыв. По словам местных властей, его пр...

Новости России: Туристы из Крыма попали в ДТП под Ростовом

Туристы из Крыма попали в ДТП под Ростовом

24.07.2016
Россия

Водитель погиб, 10 человек пострадали

Rss_45