Группа брокеров вывела 100 млрд рублей за границу в 2011 году

Главная Общество
Россия
10:48 28 Ноября 2011
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам перекрыли канал вывода капитала за границу. Как сообщил центр общественных связей ФСБ, пресечена деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг.

В частности, речь идет о переводе за границу в 2011 году более 100 млрд. рублей через счета организованной группы профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Группу организовал неоднократно судимый за экономические преступления Роман Недялков.

В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД России Главным Следственным Управлением ГУВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. 24 ноября был задержан Недялков.

Счета, использовавшиеся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд. рублей, заблокированы.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости Москвы: В России ряд предприятий приостановит деятельность на время ЧМ-2018, сообщили в ФСБ

В России ряд предприятий приостановит деятельность на время ЧМ-2018, сообщили в ФСБ

23.01.2018
Россия

На время ЧМ по футболу не будут работать предприятия с опасными веществами

Новости Москвы: ООН: впервые за 24 года в мире погибло самое большое число миротворцев

ООН: впервые за 24 года в мире погибло самое большое число миротворцев

23.01.2018
Россия

Данные доклада всемирной организации приведены за 2017 год

Новости Москвы: Россия находится на 26-м месте в мире в рейтинге лучших стран по версии US News & World Report

Россия находится на 26-м месте в мире в рейтинге лучших стран по версии US News & World Report

23.01.2018
Россия

В лидерах находятся Швейцария, Канада и Германия

Новости Москвы: Живодерки из Хабаровска отправились в колонию

Живодерки из Хабаровска отправились в колонию

23.01.2018
Россия

Местные СМИ сообщают, что их отвезли в иркутскую колонию

Новости Москвы: В этом году в России установят 20 памятников жертвам Холокоста

В этом году в России установят 20 памятников жертвам Холокоста

23.01.2018
Россия

Мемориалы могут появиться в разных регионах страны

Новости Москвы: Соцсеть Facebook планирует быть «платформой демократического добра»

Соцсеть Facebook планирует быть «платформой демократического добра»

23.01.2018
Россия

Социальная сеть пообещала «продвигать демократию» на фоне слухов о «вмешательстве России» в выборы в США

Новости Москвы: На Земле более 80% всех богатств мира принадлежат лишь 1% населения

На Земле более 80% всех богатств мира принадлежат лишь 1% населения

22.01.2018
Россия

Состояние богатейших людей мира за 2017 год увеличилось на 762 млрд долларов

Rss_45