Группа брокеров вывела 100 млрд рублей за границу в 2011 году

Главная Общество
Россия
10:48 28 Ноября 2011
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам перекрыли канал вывода капитала за границу. Как сообщил центр общественных связей ФСБ, пресечена деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг.

В частности, речь идет о переводе за границу в 2011 году более 100 млрд. рублей через счета организованной группы профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Группу организовал неоднократно судимый за экономические преступления Роман Недялков.

В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД России Главным Следственным Управлением ГУВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. 24 ноября был задержан Недялков.

Счета, использовавшиеся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд. рублей, заблокированы.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Общество

Новости Москвы: В России упростят таможенный контроль

В России упростят таможенный контроль

25.05.2017
Россия

Контроль на таможне можно будет пройти за 15 минут

Новости Москвы: Роскомнадзор выступил в поддержку законопроекта о регулировании мессенджеров

Роскомнадзор выступил в поддержку законопроекта о регулировании мессенджеров

25.05.2017
Россия

В Госдуму внесли законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров и предусматривающий обязательную идентификацию пользователей

Новости Москвы: Россия и Китай запустят совместный телеканал «ТВ БРИКС»

Россия и Китай запустят совместный телеканал «ТВ БРИКС»

25.05.2017
Россия

Контент канала будет составлять медиапродукция стран-участников БРИКС

Новости Москвы: Из КНДР во Владивосток прибыл паром с пассажирами

Из КНДР во Владивосток прибыл паром с пассажирами

25.05.2017
Россия

Морское судно прибыло с опозданием на 2 часа

Новости Москвы: Актер Колин Ферт планирует получить итальянское гражданство из-за Brexit

Актер Колин Ферт планирует получить итальянское гражданство из-за Brexit

24.05.2017
Россия

Британец уже подал заявку на получение документов

Новости Москвы: Супруга президента Трамп снова не взяла его за руку

Супруга президента Трамп снова не взяла его за руку

24.05.2017
Россия

Меланья поставила в неловкое положение Дональда Трампа после прибытия в Рим

Rss_45