Группа брокеров вывела 100 млрд рублей за границу в 2011 году

Главная Общество
Россия
10:48 28 Ноября 2011
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам перекрыли канал вывода капитала за границу. Как сообщил центр общественных связей ФСБ, пресечена деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг.

В частности, речь идет о переводе за границу в 2011 году более 100 млрд. рублей через счета организованной группы профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Группу организовал неоднократно судимый за экономические преступления Роман Недялков.

В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД России Главным Следственным Управлением ГУВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. 24 ноября был задержан Недялков.

Счета, использовавшиеся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд. рублей, заблокированы.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Общество

Новости Москвы: В Москве построят самую большую российскую школу

В Москве построят самую большую российскую школу

19.10.2017
Россия

Стоимость объекта составит 3 млрд рублей

Новости Москвы: Иск на сумму 1,4 млрд евро по делу о трагедии А321 над Синаем отправили страховщикам

Иск на сумму 1,4 млрд евро по делу о трагедии А321 над Синаем отправили страховщикам

19.10.2017
Россия

В качестве ответчиков выступают «Ингосстрах», «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», компания Brisco, «Когалымавиа», компания «ЭирКап»

Новости Москвы: Разработчики соцсети Facebook представят  ленту рекомендаций

Разработчики соцсети Facebook представят ленту рекомендаций

19.10.2017
Россия

В ней будет отображаться публикации страниц и людей, интересные пользователю

Новости Москвы: США планируют работать с Россией в сфере сохранения памяти военнослужащих

США планируют работать с Россией в сфере сохранения памяти военнослужащих

19.10.2017
Россия

Страны также будут совместно заниматься поиском информации о военнопленных и пропавших без вести

Новости Москвы: Телеведущая Ксения Собчак заявила об участии в выборах президента России

Телеведущая Ксения Собчак заявила об участии в выборах президента России

19.10.2017
Россия

Информация об этом опубликована в тексте ее письма

Новости Москвы: В российском правительстве утвердили  календарь переноса выходных—2018

В российском правительстве утвердили календарь переноса выходных—2018

18.10.2017
Россия

На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать 10 дней

Новости Москвы: За девять месяцев в Сибири изъяли  почти 3 млн литров нелегального алкоголя

За девять месяцев в Сибири изъяли почти 3 млн литров нелегального алкоголя

18.10.2017
Россия

Об этом сообщили в окружном управлении Росалкогольрегулирования

Новости Москвы: Кириллу Серебренникову отказали в работе фильмом «Лето» и балетом «Нуреев»

Кириллу Серебренникову отказали в работе фильмом «Лето» и балетом «Нуреев»

18.10.2017
Россия

Суд продлил арест режиссера до 19 января

Rss_45