Сотрудница московского банка отмывала 500 млн рублей в день

Главная Происшествия

В Москве задержана ведущий специалист «Мастер-банка». Правоохранительные органы столицы подозревают ее в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Известно, что задержанная ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.

Сотрудница банка помогала перечислять деньги на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и зачисляла денежные средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. Кроме того, она сообщала членам банды о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам, если в Росфинмониторинг поступала информация о сомнительных фирмах.

«Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что криминальная схема действовала с августа 2010 года.

Сотрудницу банка будут судить за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время сотрудники милиции ищут соучастников задержанной среди других сотрудников коммерческого банка.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Происшествия

Новости Москвы: В России за сутки ликвидировано 36 лесных пожаров

В России за сутки ликвидировано 36 лесных пожаров

11.06.2020
Россия

По состоянию на начало 10 июня на территории страны зафиксированы лесные пожары общей площадью 9,3 тыс. га.

Новости Москвы: На борьбу с сибирскими пожарами позвали военных и арендаторов

На борьбу с сибирскими пожарами позвали военных и арендаторов

27.04.2020
Россия

Число возгораний выросло из-за жаркой и ветреной погоды

Новости Москвы: На Алтае рано утром произошло землетрясение

На Алтае рано утром произошло землетрясение

22.03.2020
Россия

Жертв и разрушений нет

Новости Москвы: Прокуратура: к аварии под Сретенском привело бездействие Минстроя Забайкалья

Прокуратура: к аварии под Сретенском привело бездействие Минстроя Забайкалья

11.01.2020
Россия

Перевозчик 90 раз нарушал требования разрешительной документации

Новости Москвы: Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

10.12.2019
Россия

Ему было 83 года

Новости России: Задержан подозреваемый в краже барокамеры Юрия Гагарина

Задержан подозреваемый в краже барокамеры Юрия Гагарина

20.04.2018
Россия

Инцидент произошел на охраняемой стоянке на 1-й Лыковской улице

Новости России: СК возбудил два дела из-за нападения подростка в башкирской школе

СК возбудил два дела из-за нападения подростка в башкирской школе

18.04.2018
Россия

Подросток напал с ножом на одноклассницу и учителя, а затем поджог класс

Новости России: При пожаре в архангельском ТЦ никто не пострадал

При пожаре в архангельском ТЦ никто не пострадал

17.04.2018
Россия

Открытое горение локализовано и потушено

Rss_45